A propriedade era usada como central dos golpes e os criminosos aplicaram diversas fraudes por meio do 'golpe do INSS', o 'golpe do falso advogado', uso de cartões clonados, e até a utilização de BETs e fintechs para movimentação de recursos e clonagem de chaves PIX.
A engrenagem golpista já teria lavado aproximadamente R$ 100 milhões obtidos com fraudes em todo o país. 12 suspeitos já haviam sido presos em operação deflagrada em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
O MC Negão Original, funkeiro com mais de 2 milhões de seguidores na internet, já morou no imóvel apontado pela corporação e também é investigado.
No imóvel, foram encontrados notebooks, celulares e documentos relacionados com a ação criminosa. As provas foram apreendidas e serão analisadas pela investigação.
