O Setor Imobiliário continua a ser uma das principais opções para organizações criminosas que buscam transformar recursos obtidos de forma ilícita em patrimônio com aparência legal. A LAVAGEM de dinheiro, prática que encobre a origem dos recursos, representa um desafio significativo para as investigações policiais.
A conclusão é baseada em um estudo que foi publicado na recente edição da Revista Eletrônica do Conselho Nacional de Justiça (e-Revista CNJ). O artigo, intitulado "O Setor Imobiliário como Ambiente de Integração de Ativos Ilícitos: perspectivas sobre a LAVAGEM de capitais por organizações criminosas", foi elaborado pelas pesquisadoras Adriana Maria Gomes de Souza Spengler e Rainier Nespolo. Elas destacam que o Setor Imobiliário possui características que favorecem a ocultação da origem dos valores e a identificação dos verdadeiros beneficiários das transações.
Os pesquisadores apontam que a realização de operações sucessivas de compra e venda, junto ao uso de empresas de fachada e
