A Polícia Federal (PF) iniciou, nesta quarta-feira (15/7), a Operação Slots, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que utilizava empresas de fachada e plataformas de apostas ilegais para a lavagem de dinheiro. A operação conta com o apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda.
As investigações começaram após a detecção de indícios de lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas. Durante as diligências, a PF descobriu uma estrutura criminosa dedicada à exploração clandestina de plataformas de apostas online, que operavam sem autorização legal no Brasil.
De acordo com a PF, os envolvidos no esquema utilizavam influenciadores digitais para promover sites de apostas irregulares, além de empresas intermediadoras de pagamento que facilitavam a movimentação dos valores obtidos de forma ilícita. Essa prática visava ocultar a origem dos recursos gerados por essas atividades.
Os investigadores também identificaram um crescimento patrimonial dos envolvidos que não correspondia à capacidade econômica formalmente declarada, além da utilização de pessoas jurídicas que apresentavam características de empresas de fachada. As plataformas promovidas pelos investigados se apresentavam como regulares, fazendo uso indevido de símbolos gráficos e referências visuais do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) e do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).
Esses sites não possuíam autorização para operar no Brasil e direcionavam os recursos depositados pelos apostadores para empresas que também não estavam autorizadas a explorar a atividade de apostas. A Justiça determinou a execução de 14 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão temporária, emitidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória, no Espírito Santo.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas em diversos estados, incluindo Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Além das prisões e apreensões, a Justiça autorizou o bloqueio e sequestro de bens e valores que totalizam R$ 951.140.294, incluindo um imóvel e veículos de luxo.
